跳转到主要内容

执法行动

当亚搏体育官方网站对亚搏体育官方网站认为违反法律的实体或个人采取执法行动时, 亚搏体育官方网站将在这里发布法庭文件和其他相关资料.

该局可以通过向联邦地区法院提起诉讼或启动行政裁决程序来执行法律. 行政诉讼由行政法法官进行, 谁举行听证会并发布建议的决定. 法律程序是根据 审判程序实务规则 .

日期范围
清晰的过滤器
301年过滤后的结果
提交日期:

FirstCash公司.和Cash America West公司.

11月12日, 2021, 联邦调查局在德克萨斯州北部地区的美国地方法院对第一现金公司提起诉讼, 公司. 现金美国西部公司.

主题:
提交日期:

Trustmark国家银行

10月22日, 2021, 局, 联合美国司法部(DOJ), 在田纳西州西区联邦地区法院就对Trustmark国家银行(Trustmark)的索赔提出了投诉,并提出了同意令。, 总部在杰克逊, 密西西比州.

主题:
提交日期:

JPay,有限责任公司

2021年10月19日,联邦调查局对JPay有限责任公司(JPay,有限责任公司)发布了一份同意令。. JPay, 总部设在米拉玛, 佛罗里达, 与全国各地的监狱部门签订合同,为被监禁者和曾经被监禁的人提供金融产品和服务.

主题:
提交日期:

美国顾问集团

10月8日, 2021, 联邦调查局向加州中央地区联邦地方法院提起诉讼,并提出了针对美国顾问集团(AAG)的最终判决和裁定。.

提交日期:

LendUp贷款有限责任公司

9月8日, 2021, 联邦调查局在加州北部地区的美国地方法院对LendUp贷款公司提起诉讼, 有限责任公司.

提交日期:

美好未来发展有限公司.

2021年9月7日,该局对美好未来发展有限公司 .发布了一份同意令.; Better Future Forward Manager, 有限责任公司; Better Future Forward Opportunity ISA Fund (CP1), 有限责任公司; and Better Future Forward Opportunity ISA Fund (CH1), 有限责任公司(集体, “BFF”), 哪些公司为学生提供收入分成协议(ISAs)来资助高等教育.

主题:
提交日期:

GreenSky,有限责任公司

7月12日, 2021, 联邦调查局对GreenSky 有限责任公司 (GreenSky 有限责任公司)发出了同意令, 为皇冠app下载贷款提供服务和便利的金融技术公司.

主题:
提交日期:

第三代公司. d/b/a加州汽车金融

2021年5月21日,联邦调查局对第三代股份有限公司发布了同意令.加州汽车金融公司(California Auto Finance).

主题:
提交日期:

全国证券公司

4月27日, 2021, 该局发出反对全国证券股份有限公司的同意令, 反向抵押贷款经纪人和贷款人.

主题:
提交日期:

SettleIt公司.

在2021年4月13日,联邦调查局在美国提交了一份拟议的规定的最终判决和命令.S. 美国联邦地方法院日前宣布,将对“SettleIt公司 .”提出指控., 总部位于加州的债务结算公司, 违反了电话营销销售规则,并在皇冠app下载金融保护法下从事滥用行为和实践.

主题:
提交日期:

约巴资本管理有限责任公司和小丹尼尔·波提拉.

4月6日, 2021, 该局对约巴资本管理公司发出了同意令, 有限责任公司, 第三方讨债公司, 总部设在加利福尼亚州阿纳海姆, 和它的前唯一所有者和管理成员, 丹尼尔Portilla, Jr.

主题:
提交日期:

BrightSpeed解决方案公司. 和凯文·霍华德

2021年3月3日,该局在美国提起诉讼.S. 伊利诺伊州北部地区地方法院起诉BrightSpeed解决方案公司. 以及该公司创始人兼前首席执行官凯文•霍华德.

主题:
提交日期:

内华达州奥姆尼金融公司.

12月30日, 2020, 皇冠app下载金融保护局对内华达州的Omni金融公司发出了同意令, 公司.

主题:
提交日期:

Discover银行,学生贷款公司和Discover产品公司.

12月22日, 2020, 局 issued a consent order against Discover银行,学生贷款公司和Discover产品公司. (集体,发现). 发现银行, 总部位于格林伍德, 特拉华州, 保险储蓄机构是否提供和服务的私人学生贷款.

主题:
提交日期:

桑坦德皇冠app下载美国公司.

12月22日, 2020, 美国皇冠app下载金融保护局(Bureau)对桑坦德美国皇冠app下载公司(桑坦德皇冠app下载美国公司 .)发出了同意令. (桑坦德). 桑坦德银行是西班牙桑坦德银行的子公司.A.该公司是非优质汽车贷款和租赁的主要发起者和服务商.

主题:
提交日期:

法国国家环境公司.

12月21日, 2020, 该局发布了一项对法国国民环境署的同意令。. La Nacional提供汇款到海外几个国家通过网络的分支机构和超过1,400年代理.

主题:
提交日期:

Seterus公司. 和Kyanite服务公司.

12月18日, 2020, 皇冠app下载金融保护局(Bureau)对Seterus发出了同意令, 公司. (Seterus)是一家总部位于北卡罗来纳州的前抵押贷款服务提供商. (蓝晶石).

主题:
提交日期:

桤木控股有限责任公司

12月11日, 2020, 皇冠app下载金融保护局(Bureau)和阿肯色州总检察长向阿肯色州东区的美国地方法院提交了一份拟议的最终判决和命令, 有限责任公司(桤木).